奥普节能(430572):第四届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年3月31日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长孟书明

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有 效。

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了2022年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《保定奥普节能科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-001)和《保定奥普节能科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》,主要内容包括2022年度公司董事会工作情况回顾和2023年度董事会工作思路。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,由总经理向董事会汇报《2022年度总经理工作报告》,主要内容包括2022年度目标或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题以及2023年度目标和计划、实现目标和计划所需资源配置计划等。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴华审字(2023)第011537号),并结合2022年度的主要经营情况,公司编制了《2022年度财务决算报告》,报告客观、线年的财务状况和经营成果。

根据公司2022年年度经营及财务状况,公司对2023年度的财务状况进行了合理预计,编制了《2023年度财务预算报告》。报告充分考虑了 2023年的业务需要,根据客观、真实的原则进行编制,体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月12日出具的中兴华审字(2023)011537号《审计报告》,2022年度归属于挂牌公司股东的净利润为465,790.83元,2022年末累计未分配利润为890,596.77元。根据公司的经营情况,考虑公司未来经营发展需要,2022年度拟不进行利润分配,且不进行资本公积转增股本。

公司利用自有闲置资金购买理财产品系为了提高资金使用效率,充分使用公司闲置资金为公司及股东创造更高的收益和投资回报。未来公司在不影响主营业务正常发展,保障资金流动性、安全性的前提下,将利用自有闲置资金购买金融理财产品,任一时点存续规模不超过5,000,000元,有效期截止2024年4月30日。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《保定奥普节能科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2023-006)。

公司董事会提请于2023年 5 月10日召开2022年年度股东大会,审议董事会、监事会需提交股东大会审议的相关议案。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《保定奥普节能科技股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-005)。

与会董事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

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