国光电器股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.现场会议地点:广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月21日9:15—15:00。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

出席本次股东大会的股东及委托代理人8名,所持有表决权的股份总数为631,900股,占公司有表决权股份总数的0.1399%;其中,出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名,所持有表决权的股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0%;参加网络投票的股东共8名,所持有表决权的股份总数为631,900股,占公司有表决权股份总数的0.1399%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议,北京市中伦律师事务所律师以现场及远程视频参会方式出席了会议,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

1. 关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

3. 关于《提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项》的议案

以上提案均为以普通决议通过的议案,已获得本次股东大会出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

北京市中伦律师事务所余洪彬、何尔康律师见证了本次股东大会的召开,出具的法律意见如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

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