航天电器:贵州航天电器股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定和要求,规范开展董事会相关工作,认真落实股东大会决议,全体董事审慎决策,发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职责,较好地完成2022年度董事会工作任务,推动公司主业经营高质量发展。现将2022年度公司董事会工作报告如下:

2022年,公司积极应对复杂严峻的宏观经济形势影响,聚焦主责主业,深入推进“1+5”战略,持续强化市场开发、技术开发、供应链开发,有效实施精益管理、资源配套优化、降本增效、产能提升等工作举措,抢抓订单、抢占新项目、新技术升级配套机会,加快积蓄发展新动能,全面推动各项工作举措落实,公司主要经营指标圆满达成并创历史新高,同时圆满完成国家重大工程项目和重点型号装备配套任务,股权激励有序推进,“科改示范”任务全面完成,为公司高质量改革创新经营发展奠定坚实基础。

21.01%。截至2022年12月31日,公司累计获得专利授权1,800项(含国际发明专利)。

2022年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定,召集、召开8次董事会会议,具体如下:

1.2022年1月7日召开的第七届董事会2022年第一次临时会议审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》。

2.2022年4月9日召开的第七届董事会第二次会议审议通过公司《2021年度报告及摘要》《2021年度利润分配方案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》等16项议案。

3.2022年4月25日召开的第七届董事会2022年第二次临时会议审议通过公司《2022年第一季度报告》《关于计提2022年第一季度资产减值准备的议案》。

4.2022年6月25日召开的第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过公司《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》。

5.2022年8月20日召开的第七届董事会第三次会议审议通过公司《2022年半年度报告及摘要》《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》《贵州航天电器股份有限公司董事会授权管理办法》《贵州航天电器股份有限公司负债管理制度》等7项议案。

6.2022年9月23日召开的第七届董事会2022年第四次临时会议审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022年度审计机构的议案》等3项议案。

7.2022年10月23日召开的第七届董事会2022年第五次临时会议审议通过公司《2022年第三季度报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》等3项议案。

8.2022年11月4日召开的第七届董事会2022年第六次临时会议审议通过公司《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》《关于的议案》等5项议案。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会,各专门委员会严格按照《公司法》《贵州航天电器股份有限公司章程》及相关管理规定和要求履行职责,具体如下:

公司董事会战略委员会由5名董事组成(其中1名独立董事)。报告期内,战略委员会结合当前国际国内经济形势、市场环境、产业发展状况,对公司产业规划与布局、重大产业化项目等事项组织论证、研讨,以及建议公司加快实施民用电机产业布局和业务拓展。

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成(其中3名独立董事)。报告期内,董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会,听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职,对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价,确定绩效薪酬分配标准;根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,审议公司《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》等相关议案,并同意上报董事会审议。

公司董事会提名委员会由3名董事组成(其中2名独立董事)。报告期内,董事会提名委员会组织专题会,审议《关于聘任副总经理的议案》,对拟聘任副总经理人选的任职资格进行审查,形成结论意见后提交董事会审议批准。

公司董事会审计委员会由3名董事组成(其中2名独立董事)。报告期内,董事会审计委员会按照监管部门规定,积极履行职责,组织审议公司续聘会计师事务所、同一控制下企业合并追溯调整财务数据等事项;严格监督及评估内部审计、外部审计工作,对年度审计中发现问题,及时督促整改,保障公司2022年度审计报告按约定时间出具。

报告期内,根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,公司董事会召集、召开了3次股东大会(其中年度股东大会1次,临时股东大会2次),会议具体情况如下:

1.2022年第一次临时股东大会于2022年1月18日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2.2021年度股东大会于2022年5月6日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开,审议通过《2021年度报告及摘要》《2022年度财务预算方案的议案》《2021年度利润分配方案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》等9项议案。

3.2022年第二次临时股东大会于2022年11月16日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司召开,审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。

报告期内,董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定,有序组织完成公司股东大会决议的全部事项。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《公司章程》《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,严格控制敏感信息知悉人员范围,及时进行内幕信息知情人登记工作,保障公司敏感信息传递处于受控状态。报告期内公司未发生内幕信息泄露的情况,也无有关人员利用上市公司内幕信息违规买卖“航天电器”股票的情况。

2023年公司计划实现营业收入72亿元,成本费用控制在62.82亿元以内。

1.市场营销。坚持把“市场在资源配置中起决定作用”的工作落细、落实,以“市场决定价格、企业决定成本”的原则,强化招投标管理,持续完善销售全流程精细化管理;重点拓展高速、光电、传输一体化、毛钮扣集成互连、电机、二次电源等高端产品的市场份额,牵引综合集成互连、微波组件、密封、液冷机箱等方面实现新的突破,保障公司2023年经营目标任务全面达成。

2.技术研发。坚持科技自立自强,按照“树立优势一批、研制孵化一批,研究探索一批”的产业化发展思路,把技术开发、产品开发聚焦到产业发展上来,构建产业发展迭代向前的新发展格局。聚焦产业协同发。

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