广东万和新电气股份有限公司 关于2023年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2023年4月27日召开董事会五届九次会议和五届四次监事会会议,审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)、广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)、广东中宝电缆有限公司(以下简称“广东中宝”)、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)、广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)、广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)、佛山市顺德区凯汇投资有限公司(以下简称“凯汇投资”)、鹤山市德万实业有限公司(以下简称“鹤山德万”)、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司(以下简称“德和恒信”)、广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)、广东梅赛思科技有限公司(以下简称“梅赛思”)、广东长帆电器有限公司(原为广东万和新能源科技有限公司,已于2022年12月30日更名,以下简称“长帆电器”)2023年度关联交易总额预计不超过70,071万元。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。关联董事YUCONGLOUIELU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项尚需提交2022年年度股东大会审议,关联股东万和集团、广东万和集团投资发展有限公司(以下简称“万和投资”)、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士将在股东大会上对该议案回避表决。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。

经营范围:(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)结汇、售汇;(十二)外汇汇款、外币兑换;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社,2009年12月23日改制为农村商业银行,是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2022年12月31日,顺德农商行总资产为443,276,229,777.06元,净资产为32,927,099,920.19元,营业收入为9,097,943,695.06元,归属于母公司的净利润为3,458,698,826.65元。(以上数据已经审计)

经营范围:吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;办理经银行业监督管理机构批准的其他业务;法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(凭有效许可证经营)。

揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社,2013年12月13日改制为农村商业银行。截至2022年12月31日,揭东农商行总资产为27,975,042,575.66元,净资产为2,212,060,174.20元,营业收入为376,882,084.41元,净利润为123,812,745.04元。(以上数据已经审计)

经营范围:加工、制造、销售:电线电缆,光缆,铜材,母线槽,线束,电缆链接器及以上产品的进出口业务;自有物业出租、物业管理。

经营范围:安装、维修、租赁:家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具;承接:室内水电安装工程、室内外装修工程;提供企业管理咨询服务;网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务;家政服务咨询;投资管理咨询;商品信息咨询服务;保洁服务;电脑图文设计;网页设计服务;除以上项目外的国内商业、物资供销业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;专业设计服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);互联网数据服务;计算机系统服务;社会经济咨询服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;人工智能公共数据平台;企业管理;软件开发;国内贸易代理;企业总部管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);从事与外国(地区)企业相关的非营利性业务活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。许可项目:食品互联网销售;食品经营。

经营范围:设计、生产、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件;自营各类商品和技术的进出。

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